证券代码：300454 证券简称：服气服 公告编号：2024-096
债券代码：123210 债券简称：信服转债
服气服科技股份有限公司
对于信服转债转股价钱治愈的公告
本公司及董事会举座成员保证信息浮现的内容真的、准确、好意思满，莫得诞妄
纪录、误导性解说或紧要遗漏。
攻击请示：
一、 可转债的基本情况
(一)可转债刊行上市情况
经中国证券监督责罚委员会《对于欢跃服气服科技股份有限公司向不特定对
象刊行可转念公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）欢跃注册，深
信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发
行 1,214.7560 万张可转念公司债券（以下简称“可转债”或“信服转债”），每张面
值 100 元，刊行总和为 121,475.6000 万元。经深圳证券往来所（以下简称“深交
所”）欢跃，公司可转债自 2023 年 8 月 18 日起在深交所挂牌往来，债券简称“信
服转债”，债券代码“123210”。
(二)可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行完了之日（2023 年 8 月 2 日）满六个月后的
第一个往来日（2024 年 2 月 2 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 26 日）止。
(三)可转债转股价钱的历次变动情况
本次刊行的可转债驱动转股价钱为 111.74 元/股。
（1）公司 2022 年度铁心肠股票引发谋划初度授予部分的铁心肠股票于 2023
年 12 月 26 日上市通顺，公司总股本由 416,880,452 股加多至 419,785,512 股。信
服转债的转股价钱由 111.74 元/股治愈为 111.32 元/股，转股价钱治愈成效日历为
（2）公司 2022 年度铁心肠股票引发谋划预留授予部分（第一批）的铁心肠
股票于 2024 年 1 月 17 日上市通顺，公司总股本由 419,785,512 股加多至
价钱治愈成效日历为 2024 年 1 月 17 日。
（3）因实施 2023 年年度权益分拨，“信服转债”转股价钱由 111.31 元/股调
整为 111.26 元/股，治愈后的转股价钱自 2024 年 6 月 5 日起成效。具体内容详见
公司 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网浮现的《2023 年年度权益分拨实施公告》。
（4）公司 2022 年度铁心肠股票引发谋划预留授予部分（第二批）的铁心肠
股票于 2024 年 11 月 6 日上市通顺，公司总股本由 419,848,962 股加多至
价钱治愈成效日历为 2024 年 11 月 6 日。
二、 可转债转股价钱治愈的依据
把柄《服气服科技股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募评释
书》（以下简称“《召募评释书》”）中的关系司法，公司在本次刊行之后，当
公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而加多
的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按下述公式对转股价钱进行
治愈（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为治愈前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为治愈后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将纪律进行转股价钱治愈，
并在稳当条目的上市公司信息浮现媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调
整日、治愈目标及暂停转股时间（如需）。当转股价钱治愈日为本次刊行的可转
债抓有东谈主转股苦求日或之后、转念股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股苦求按公
司治愈后的转股价钱践诺。
当公司可能发生股份回购、消灭、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东谈主的债职权益或
转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及充分保护
可转债抓有东谈主权益的原则治愈转股价钱。关系转股价钱治愈内容及操作目标将依
据其时国度关系法律规矩及证券监管部门的关系司法来制订。
三、 转股价钱治愈原因及遵循
(一)治愈原因
七次会议审议通过了《对于 2022 年度铁心肠股票引发谋划初度授予部分第二个
包摄期稳当包摄条目及作废部分铁心肠股票的议案》，公司 2022 年度引发谋划
初度授予的铁心肠股票第二个包摄期的包摄条目也曾确立，本次内容包摄的铁心
性股票数目为 1,891,716 股。公司总股本因本次包摄由 419,970,744 股加多至
票引发谋划初度授予部分第二个包摄期包摄遵循暨股份上市公告》。
把柄关系规矩和《召募评释书》的司法，转股价钱需要治愈。
(二)治愈遵循
把柄《召募评释书》及中国证监会的关系司法，该事项适用增发新股或配股
的治愈公式，公司将治愈“信服转债”转股价钱，具体治愈情况如下：
P0=111.24 元/股，A=51.05 元/股，k= 1,891,716/419,970,744=0.45%
P1=（P0+A×k）/（1+k）=111.24+51.05×0.45%/1+0.45%≈110.97 元/股（保
留极少点后两位，终末一位四舍五入）
经盘算，“信服转债”转股价钱由 111.24 元/股治愈为 110.97 元/股，治愈后的
价钱于 2024 年 12 月 25 日开头成效。
特此公告。
服气服科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十三日
